Сахалинская компания подозревается в нарушении требований валютного законодательства РФ, сообщает пресс-служба региональной таможни.
Как было установлено, фирма заключила контракт с китайским поставщиком на сумму 1,5 млн. долларов США. Предметом договора являлся цемент и прочие товары. Покупатель в качестве предоплаты перевел на счет китайской фирмы авансовые платежи в размере 205 тысяч долларов США. Но товар иностранная компания так и не поставила.
По закону, сахалинская фирма обязана была вернуть отправленные в Китай деньги. Сумма невозвращенных средств в пересчете на российскую валюту составляет почти 7,2 млн. руб.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальная мера наказания – лишение свободы на срок до трех лет.
Данная схема позволяет недобросовестным предпринимателям выводить огромные денежные средства за границу, исключая их из оборота финансовой системы РФ. Так, в 2015 году только таможни Дальневосточного региона возбудили семь уголовных дел по аналогичным фактам, общая сумма невозвращенных денежных средств превышает 430 млн. руб.