Центробанк опроверг слухи о планах следить тщательнее за переводами россиян
Центробанк не намерен вводить новую отчетность для банков ради контроля за операциями физических лиц. Банк России хочет усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров, сообщили в пресс-службе регулятора. Об этом сообщает ТАСС.
Вместо слежки за физлицами, регулятор хочет собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по р2р платежам исключительно при возникновения риска использования их платформ для нелегальных переводов на счета онлайн-казино и букмекеров.
В Банке России пояснили, что речь идет о злоупотреблениях — когда будут огромные суммы за считанные часы, перечисленные в адрес одних и тех же получателей. Банку будет понятно, что это не обычные расчеты, которым пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций.
Ранее издание РБК сообщило, что Центробанк начнет отслеживать все переводы россиян с 2022 года. Таким образом регулятор будет бороться с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.