Центробанк обновил список компаний, с признаками нелегального кредитора, «финансовой пирамиды» и нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Как сообщил заместитель управляющего отделением по Сахалинской области Банка России Евгений Михальцов, в перечень вошли также шесть организаций, зарегистрированных на территории островного региона.
«В список также попал интернет-проект с признаками финансовой пирамиды Finiko. Его активность установлена не только на территории Сахалинской области, но и в других регионах России», – пояснил Михальцов. По его словам, Finiko использует деньги россиян, предлагает размещение депозитов в иностранной валюте по завышенной процентной ставке, гарантирует стабильную инвестиционную доходность и возврат денежных средств за онлайн-покупки в любом магазине или аптеке.
Также в черный список попала финорганизация «Ломбард. Деньги под зарплату, скупка, продажа» по адресу: город Южно-Сахалинск, улица Ленина, 123, место 106.
ООО «ДФК» со статусом «нелегальный кредитор». Адрес организации: Южно-Сахалинск, улица Ленина, дом 441а/1, пом. / офис 38/320.
Нелегальным кредитором Центробанк также признал ООО «Люкс» по адресу: город Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 52, пом. 37.
«Петя два процента» по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 4, пом.1-11.
Микрокредитная компания «Бакуган». Адрес: Южно-Сахалинск, ул. имени Ф. Э. Дзержинского, д. 22, кв. 77.
Микрокредитная компания «Дальневосточные деньги» по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, д. 35, офис 205.