В информации о Щербакове говорится, что родился он 15 сентября 1959 года в селе Вахрушев Поронайского района Сахалинской области. Указано, что он говорит на русском и английском языках, имеет гражданство России и Бельгии.

Щербакова обвиняют в масштабном выводе средств за границу с использованием поддельных документов в составе организованной группы.

Как сообщает secretmag.ru, уголовное дело о выводе 10 млрд рублей через маленький БВА-банк было заведено ещё в 2014 году. Среди обвиняемых проходят Александр Домрачев (владелец компаний-посредников) и председатель правления БВА-банка Константин Сергутин.

По словам сотрудников правоохранительных органов, лидером группировки был Владимир Щербаков, но ему удалось скрыться.

С 1 июня 2017 года все российские компании перейдут на кассовые аппараты нового типа, которые будут в режиме онлайн передавать информацию в Федеральную налоговую службу. Все кассы должны быть оборудованы фискальным накопителем, лицензию на производство которого выдаёт ФСБ. Из всех компаний только «Рик» Щербакова получила лицензию на производство.

В середине 2000-х в России проводилась аналогичная реформа: тогда единственным поставщиком была компания «Безант», основным бенефициаром которой также является Щербаков. Совладельцами БВА-банка были полные тёзки как минимум восьми человек, связанных как с компанией «Безант», так и с новым производителем накопителей.

полиция розыск преступления

Авторы:Администратор Администратор

Читайте sakh.online