Банда сахалинцев продавала наркотики и выводила деньги через криптовалюту

Сахалинская полиция закончила расследование уголовного дела о сбыте наркотиков и легализации незаконных доходов, фигурантами которого стали трое островитян. Они организовали в области сеть продажи «синтетики», а заработок обналичивали путем инвестирования в криптовалюту. За время своей деятельности преступники успели отмыть около полутора миллионов рублей, а потом банду раскрыли и всех участников наркобизнеса задержали.

Один из троих злоумышленников получал с материка партии синтетического наркотика для последующей реализации. Двое напарников фасовали порошок, распределяли его по тайникам-«закладкам» и получали деньги, продавая запрещенное вещество потребителям. Чтобы замаскировать нелегальные заработки, преступники придумали схему отмывания с использованием механизма инвестиций в криптовалюту. Они получали оплату в виде электронных денег от своих кураторов, а потом с помощью ряда финансовых операций преобразовывали их в фиатные деньги и выводили на банковские карты, оформляя как обычные переводы. За время деятельности сахалинцы успели заработать таким образом около 1,5 миллиона рублей.

При задержании злоумышленников сотрудники полиции обыскали их квартиры. По месту жительства наркодельцов обнаружили компьютеры и банковские карты, на которые фигуранты выводили деньги. Технику и кредитки изъяли.

На сегодняшний день расследование уголовного дела завершено. Островитянам вменяют сразу две статьи УК РФ: незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, а также легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Теперь злоумышленники ждут суда, им грозит реальный срок заключения за решеткой. Об этом корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» рассказали в областном управлении МВД России.