ЦБ нашел восемь незаконных финансовых организаций на Сахалине в 2023 году

Как и в предыдущем году, на Сахалине были выявлены компании, скрывающиеся под обликом легитимных участников финансового рынка, используя в своих названиях и рекламных материалах термины «ломбард» и «МФО». Однако эти компании не имели официальной регистрации и не обладали законными правами на предоставление финансовых услуг. В некоторых случаях потребители, заключая договоры с этими компаниями, фактически получали услуги ломбарда или микрофинансовой организации.

«Одно из островных предприятий, попавшее в перечень организаций, занимающихся незаконной деятельностью, рекламировало свои услуги через социальные сети. Эта компания предлагала сахалинцам займы, включая залог недвижимости, что является незаконным. Взаимодействие с такими нелегальными организациями может представлять риски для потребителей финансовых услуг», — отметил заместитель управляющего отделением Банка России по Сахалинской области Сергей Филиппов.

Всего в 2023 году специалисты Дальневосточного главного управления Банка России выявили 103 нелегальных кредитора. По сравнению с предыдущим годом их число увеличилось на 45%. Большинство нелегальных кредиторов было обнаружено в Приморском и Хабаровском краях — 39 и 25 организаций соответственно. В Якутии выявлено 14 нелегальных кредиторов, в Амурской области — 12. Наименьшее число компаний, занимавшихся незаконным кредитованием, было выявлено на Сахалине — 8, в Магадане — 3 и на Камчатке — 2.

Банк России рекомендует проверять статус любой финансовой организации перед заключением с ней договора. Для этого можно воспользоваться предупредительным списком Банка России в разделе «Проверить участника финансового рынка».

Ранее Sakh.online сообщал, что 28 июля 2023 года полиция рассказала о двух случаях противозаконных действий. Каждого из них обманывали похожими способами — представлялись работниками Банка либо же сотрудниками правоохранительных органов.

РИА «Сахалин-Курилы».