На Сахалине мясники, чтобы не отдавать кредиты, придумали, будто заняли сами почти миллиард рублей

Арбитражный суд Сахалинской области признал недействительным договор инвестиционного займа между компанией «Деметра» и индивидуальным предпринимателем Василием Парамошкиным. Этого добивалась конкурсная управляющая ООО «Компания Деметра» Ксения Спирина, подав соответствующее заявление в суд. При этом Спирина представляла интересы нескольких кредиторов «Деметры», в том числе Сбера.

В суде прозвучало, что банкротство «Компании «Деметры» началось в 2022 году по заявлению руководства ООО «Мясное дело». А между тем договор между «Деметрой» и Парамошкиным заключен 1 июля 2021-го. Кстати, к августу 2022 года Парамошкин обанкротился сам! Сейчас ИП не ведет никакой предпринимательской деятельности.

Проверив документы, Спирина заподозрила, что договор этот мнимый, о чем и заявила в Арбитражном суде региона.

Что так насторожило Спирину? — По договору (с дополнительным соглашением) «Компания «Деметра» как инвестор обязуется передать в срок до 10 июля 2021 года заемщику ИП Парамошкину инвестиционный займ на сумму 880 млн рублей. А ипэшник — вернуть эту сумму до 1 июня 2023 года, уплатив вдобавок проценты — 2% от суммы займа в месяц (в первые три месяца — 1%).

Согласно расходным кассовым ордерам, руководство компании до середины июля передало Парамошкину 880 миллионов наличкой. Для понимания абсурдности ситуации поясним: «Компания «Деметра» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей занимается торговлей мясопродуктами.

Когда Парамошкин их вовремя не вернул, компания обратилась в Арбитражный суд региона с иском о взыскании с него этой суммы с процентами. Решением суда в феврале 2022 года иск удовлетворен в полном объеме, однако … оно до сих пор не исполнено. Никаких денег от Парамошкина «Компания «Деметра» не получила. Потому Спирина и сделала вывод, что инвестдоговор мнимый и мог быть заключен, чтобы не платить долги при банкротстве.

«Мнимая сделка, совершенная лишь для вида, ничтожна. Совершая ее, стороны не имеют намерений ее исполнять… Реальной ее целью может быть вывод активов должника в преддверии банкротства. При этом обстоятельства сделки устанавливаются на основе оценки совокупности согласующихся между собой доказательств», — прозвучало в суде.

Спирина заявила, что фактически ООО «Компания «Деметра» не передавала ИП Парамошкину 880 миллионов, хотя и оформило на сей счет документы. А между тем, по закону, договор займа является реальной сделкой и считается заключенным с момента передачи денег.

Какие же доказательства нашла Спирина, а затем и суд? — Учредителем «Компания «Деметра» является Ли Ден Хо. При этом в ЕГРЮЛ есть информация о том, что он, вместе с Парамошкиным и еще четырьмя бизнесменами, долгое время был в составе учредителей компаний «Темп», «Профи», «Меркурий», «Лекс» и «Инкриз». Это говорит об аффилированности Ли Ден Хо с Парамошкиным (то есть взаимосвязи, когда один из них может влиять на бизнес другого).

«Таким образом, в силу положений статьи 19 Закона о банкротстве, Парамошкин по отношению к ООО «Компания «Деметра» является заинтересованным лицом», — сделала вывод судья Наталья Попова. Если стороны аффилированы, то к рассмотрению споров с их участием применяется строгий стандарт доказывания. И, помимо прочего, надо проверить, а была ли вообще у «Компании «Деметра» финансовая возможность выдать Парамошкину почти миллиард?

На сей счет суд проверил кассовую книгу ООО «Компания «Деметра» с января 2021-го по май 2022 года. А в ней источниками поступления денег для инвестиционного займа указаны уже знакомые компании «Темп», «Меркурий», плюс три «незнакомые» и девять ипэшников. Суд истребовал в налоговой в отношении этих ипэшников справки 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2018-го по 2021 год. А у компаний — кассовые книги.

А в ответ — информация о том, что две компании также банкроты. Причем конкурсный управляющий одной из них «поделился» заключением специалиста, что совокупные доходы всех девяти ипэшников не позволили бы им выдать «Деметре» почти миллиард.

Тогда судья сделала вывод, что финансовая возможность «Компании «Деметра» выдать Парамошкину 880 миллионов не подтверждена. Точно так же не подтверждено и дальнейшее расходование ипэшником этой суммы (Попова требовала от Парамошкина документы и пояснения, но не получила). Не оказалось информации на сей счет и в налоговой. Счета Парамошкина в банках тоже далеки от почти миллиардной суммы. В итоге суд признал договор инвестиционного займа (с допсоглашением) недействительным. «Компании «Деметра», видимо, придется рассчитываться по долгам.