ЦБ перечислил основные признаки подозрительных банковских операций

Банк России назвал критерии подозрительных банковских операций, по которым с 1 сентября россиянам смогут ограничивать снятие наличных через банкоматы. Такие транзакции банки будут считать мошенническими, следует из опубликованного регулятором документа. 

Основные признаки, по которым банки будут ограничивать снятие наличных с 1 сентября 2025 года:

• Нехарактерные для клиента действия при снятии денег: нетипичная сумма запрашиваемых у банка средств или подозрительное расположение банкомата, непривычное для клиента время суток и другие;
• Повышенная активность в телефоне гражданина за 6 часов до совершения операций по счету;
• Запрос на снятие наличных в течение суток после оформления кредита, а также увеличение лимита на выдачу наличных средств;
• Пополнение своего счета в другом банке по СБП на сумму более 200 тыс. рублей или досрочное закрытие вклада на аналогичную сумму; 
• Изменение номера телефона для авторизации в банке, изменение характеристик сотового телефона клиента, а также обнаружение на устройстве вредоносного ПО. 

Ранее Sakh.online сообщал, что сахалинка отдала больше миллиона рублей мошенникам, чтобы поступить в колледж