Как сообщает управление Генеральной прокуратуры РФ по ДФО, следствием установлено, что под руководством фактического собственника трех крупных предприятий Сахалинской области с 2014 по 2016 годы живой краб поставлялся в Японию и Корею. При этом в таможню предоставлялись недостоверные сведения о его стоимости.
Разница между ценой, за которую живой краб продавался за границей, и реальной стоимостью оседала на счетах офшоров.
Часть из этих доходов — 193 млн рублей — использовалась для приобретения активов юрлица, которое занималось рыболовством в Хабаровском крае.
Таким образом контрабандные средства вошли в легальную экономику, а их криминальное происхождение было скрыто.
«Решение о возбуждении уголовного дела признано надзирающим прокурором законным. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что в отношении организатора крупной контрабанды краба общей стоимостью 2,6 млрд рублей Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Мужчина отправлял деликатес за границу, но не платил таможенные пошлины.