По версии следствия, обвиняемый знал о наличии у своего коллеги кредитной карты, которую тот оставлял без присмотра в рабочем кабинете. Ему также было известно, что на карте находятся денежные средства, которыми потерпевший не пользуется. Пользуясь свободным доступом в помещение, с 12 февраля 2023 года по 13 июля 2024 года злоумышленник регулярно использовал карту в личных целях.

Потерпевший обнаружил хищение средств после получения СМС-уведомлений о задолженности. В банке ему предоставили выписку по счету, из которой следовало, что с его кредитной карты производились крупные списания, а также переводы с других его счетов через СМС-банкинг по номеру «900».

В ходе расследования, инициированного после обращения потерпевшего в правоохранительные органы, была установлена причастность к преступлению его бывшего коллеги, который, как выяснилось, похитил карту и зарегистрировался в онлайн-банке. Общая сумма ущерба составила 360 800 рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.