Семейный подряд и друзья наживались на нелегалах в Южно-Сахалинске

Участники

Организованная группа представляла собой тесно связанный коллектив, где родственные узы и давние знакомства играли далеко не последнюю роль, обеспечивая сплоченность и устойчивость.

В центре этой истории — Моминов Д. Ш., уроженец одной из стран Центральной Азии, ранее не судимый, но имевший проблемы с законом из-за вождения без прав. Именно он, как установил суд, стал идейным вдохновителем и руководителем организованной группы. Мужчина, обладая связями и авторитетом в среде мигрантов, разработал план, привлек к участию в преступной схеме родственников и знакомых, координировал их действия, устанавливал расценки и распределял прибыль. Он не только придумал схему, но и лично подыскивал «клиентов» — иностранцев, у которых истекал 90-дневный срок пребывания в России. Для «работы» даже сняли офис.

Моминов получал от мигрантов документы (паспорта, миграционные карты) и деньги (от 5 до 15 тысяч рублей за «услугу»), а затем обеспечивал изготовление фиктивных документов и их подачу в МФЦ, координировал возврат документов иностранцам. Общался с клиентами он по телефону и через мессенджер WhatsApp

Одну из ключевых ролей сыграл его сын, Моминов Д. Д., не судимый. На компьютере он изготавливал фиктивные договоры и уведомления о прибытии. Так же, как и отец, он искал «клиентов», получал от них документы и деньги, вел учет «заказов» в специальных тетрадях, обнаруженных при обыске.

Еще одним участником группировки значится Хамидов Б.Л., не судимый, который выполнял функции водителя у старшего Моминова, с которым они были в дружеских отношениях. Он также, как и сын организатора, занимался поиском «клиентов», получал от них документы и деньги, передавал их Моминовым.

Особо стоит отметить роль одной женщины, ранее судимой за аналогичное преступление. Она была, пожалуй, самой опытной в вопросах нелегальной миграции в группе. Предприимчивая дама не только участвовала в разработке мер конспирации, но и консультировала Моминовых, помогала с поиском новых участников и потенциальных клиентов, получала и передавала документы и деньги.

При этом, в качестве «принимающей стороны» и «работодателей» выступали сахалинцы с собственным жильем. Все они за вознаграждение, от 2,5 до 5 тысяч рублей, заключали фиктивные договоры, подавали документы в МФЦ.

Одна из участниц, пожилая женщина, оказалась втянутой в преступную схему, судя по всему, из-за финансовых трудностей. Ранее ее уже привлекали к ответственности за фиктивную регистрацию по ее адресу. В этот раз, чтобы избежать подозрений, она согласилась временно оформить на себя недвижимость, принадлежавшую организатору схемы. Это позволяло «прописывать» иностранцев по новому адресу, а женщина получала вознаграждение, хотя и меньшее, чем другие участники (2,5 тысяч рублей), так как формально жилье ей не принадлежало. 

Другая участница, в отличие от пенсионерки, изначально не искала возможности заработать на нелегальной миграции. Весной 2020 года она приобрела участок с домом, которому требовался ремонт. К ней обратились двое рабочих, предложивших свои услуги в обмен на временное проживание. Женщина согласилась и решила оформить все официально, но обратилась не в компетентные органы, а по совету знакомых и встретилась с одной из активных участниц схемы. Та и предложила ей «подработку» — выступать в качестве «принимающей стороны» и «работодателя» для иностранцев, заключая фиктивные договоры и подавая документы. За каждого «легализованного» иностранца ей обещали 5 тысяч рублей. Женщину заинтересовала такая подработка и возможность проводить ремонт.

Третий подельник, молодой человек, недавно вернувшийся из армии, был вовлечен в схему через свою бабушку (о которой написано выше). Она сама занималась фиктивной регистрацией, но, опасаясь повторного привлечения к ответственности, предложила кандидатуру внука, у которого было собственное жилье. Сахалинцу платили по 5 тысяч рублей за каждого «легализованного» иностранца.

Штаб-квартира

Схема начала работать в 2019 году. Первый «клиент», как следует из материалов дела, заплатил 10 тысяч рублей за «легализацию» на год. Далее последовали другие эпизоды — в судебном акте их указано не менее 19.  

Группа действовала под прикрытием ООО, название которого в судебном акте не стали разглашать. Официально, эта компания оказывала мигрантам легальные услуги: переводы, помощь в оформлении документов. Но, судя по всему, основной доход приносила именно нелегальная схема «фиктивного трудоустройства». Иностранцам, у которых заканчивался срок пребывания, предлагали «решить вопрос» за деньги. Им оформляли фиктивные договоры с гражданами РФ о найме на работу, а также уведомления о прибытии с отметками МФЦ (или поддельными печатями миграционной службы). Это создавало видимость законного пребывания в России на срок до года, хотя фактически иностранцы не работали по этим договорам и не жили по указанным адресам.

Как выяснили силовики, офис компании был не только местом легальной деятельности, но и штаб-квартирой преступной группы. Здесь вели переговоры, изготавливали документы, хранили деньги и паспорта иностранцев. Сын организатора использовал для работы ноутбук и шаблоны документов. Здесь же вели учет «клиентов».

Поймали на подделке

Погорели «предприниматели» на оперативном эксперименте и «проверочной закупке». В июле–августе 2020 года сотрудники УФСБ России по Сахалинской области смоделировали ситуацию с незаконным пребыванием гражданки. Действуя через подставное лицо, они вышли на Моминова Д. Ш., который предложил «решить вопрос» за 17 тысяч рублей. 17 июля ему передали документы и деньги, а 20 августа он выдал обратно паспорт, миграционную карту и фиктивные документы с поддельными отметками миграционной службы.

В конце октября 2020 года силовики пресекли деятельность группы. В ходе обысков в офисе ООО изъяли документы, телефоны, ноутбук с файлами фиктивных договоров и уведомлений, записные книжки с данными всех покупателей незаконных услуг.

В ходе предварительного следствия и в суде подсудимые давали противоречивые показания. Организатор, Моминов Д. Ш., сначала частично признавал вину, затем отрицал, утверждая, что занимался исключительно законной деятельностью. Его сын также сначала признавал вину частично, затем изменил показания. Хамидов Б.Л. признавал участие в схеме, но отрицал, что действовал в составе организованной группы. Трое сахалинцев сначала признавали вину, затем, как и Моминов старший, пытались оправдаться, заявляли, что не знали о незаконности своих действий и вообще плохо помнят обстоятельства дела, сваливая вину друг на друга.

Однако явка с повинной другой участницы дела, показания свидетелей и многочисленные вещественные доказательства, в том числе результаты прослушки телефонных разговоров, видеозаписи и изъятые документы, полностью изобличили подсудимых.

По предварительным подсчетам, за время своей деятельности группа заработала не менее 153 тысяч рублей (за 19 человек). 

Суд, изучив все материалы дела, пришел к выводу о полной доказанности вины всех подсудимых. Моминов Д. Ш., как организатор и руководитель, получил 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Его сын, Моминов Д. Д., — 4 года, Хамидов Б.Л. — 3 года и 6 месяцев. Все трое взяты под стражу в зале суда.

Сахалинцы же получили по 3 года условно. Кроме того, с трех подсудимых дополнительно взыскали процессуальные издержки на оплату труда адвокатов.

В суде отметили, что дело в отношении еще одного участника группы приостановлено, так как он находится в розыске.