Директора благотворительного фонда на Сахалине осудили за отмывание бюджетных денег
Женщина использовала банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей, чтобы легализовать более 2,7 миллиона рублей, ранее похищенных из бюджета.
Южно-Сахалинский городской суд вынес обвинительный приговор директору благотворительного фонда. Ее признали виновной в легализации денежных средств в крупном размере с использованием служебного положения (п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
Как следует из данных городского суда, криминальная схема была выстроена вокруг бюджетных средств, ранее похищенных в особо крупном размере путем мошенничества. Чтобы придать украденным деньгам законный вид и замаскировать их преступное происхождение, руководитель НКО организовала серию финансовых операций.
Для вывода 2 742 724 рублей 07 копеек с расчетного счета некоммерческой организации подсудимая задействовала сторонние реквизиты. Транзакции проводились на счета индивидуальных предпринимателей, чью коммерческую деятельность женщина фактически контролировала и вела сама, имея полный доступ к их финансам.
В ходе судебного разбирательства женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.
При вынесении приговора суд учел обстоятельства совершения преступления. Сахалинке назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, осужденная обязана выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Вся сумма легализованных средств — более 2,74 млн рублей — взыскана с фигурантки в доход государства.
Приговор уже вступил в законную силу.