На Сахалине обычный юрист оформил на себя договор дарения бизнеса за 640 млн рублей от имени клиента

Самое удивительное, что договор дарения ничего не подозревающий клиент с легкостью подписал. Роковая сделка состоялась в августе 2023 года. Предваряли передачу имущества некие важные обстоятельства.

Верткий юрист попал на работу в группу компаний владельца — а всего их 18 — тремя годами ранее. В первые месяцы работы собственник присматривался к новому специалисту и намеренно не оформлял договор о найме работника. По достижении некоторых результатов, в декабре 2020 года, юриста приняли уже официально. В течение трех лет последний положительно зарекомендовал себя, на протяжении этого срока он постоянно предостерегал собственника от различных оплошностей и ошибок в связи с дроблением бизнеса на более мелкие юрлица. Владелец даже бровью не повел, когда между сделками с клиентами правовед предоставил ему договор дарения на собственное имя — сомневаться не было ни повода, ни времени.

Да и обязательные рекомендации от других сотрудников холдинга юрист сумел предоставить по электронной почте: на самом деле он выгадывал моменты, когда компьютеры работников оставались без присмотра и отправлял собственнику «согласования» с нужных электронных адресов. Собственник ТЦ при дарении решил, что юристу необходимы такие полномочия на представление его интересов по недвижимости в различных госинстанциях. Но вместо потребностей клиента юрист в тот момент думал только о собственных.

В тот же день он помчался в МФЦ и подал оператору оригиналы договора дарения, а также акты приема-передачи дорогостоящей недвижимости. В список входили нежилое здание стоимостью свыше 44 млн рублей, магазин, оцененный почти в полмиллиарда, пристройка за 56 млн, склад за 34 млн рублей, а также земельный участок стоимостью в 61 млн. Документы приняли по заявке.

И пока юрист ожидал перерегистрации чужой собственности на свое имя, времени зря терять не стал. В ту же неделю (16 августа 2023 года) в налоговую было отправлено заявление и пакет документов на создание ООО.

А 21 августа получены уставные документа общества. Днем позже имущество перешло во владение нового собственника. Чтобы не попадаться на глаза «прежнему» владельцу, правовед оформил себе отпуск и вылетел в другой город. 30 августа новоиспеченный бизнесмен написал заявление на увольнение и направил по электронной почте секретарю холдинга. Свой поспешный уход с работы мужчина объяснил возвращением к бывшей супруге, которая давно проживала на материке.

Вернувшись на Сахалин осенью, юрист узнал, что собственник настойчиво его разыскивал. Он сам позвонил обманутому работодателю и начал оправдываться — предложил провести те же сделки в обратном порядке. Владелец ТЦ оказался непреклонен, заявил псевдозаконнику, что отныне все вопросы будет решать через полицию.

В ходе проверки всех документов предприятий холдинга выяснилось, что юрист за три года успел «обобрать» не только самого владельца, но и часть его партнеров. Правда, суммы были значительно меньше. В частности, имея доступ к документам всех юрлиц холдинга, в 2022 и 2023 годах, мошенник оформлял на свое имя доверенности на свое имя, высуживал средства с арендаторов, а затем фальсифицированные документы направлял в Арбитражный суд, взыскивая с «клиентов» деньги за оказание юридических услуг вместо корпоративного счета на личный.

Следствие насчитало пять подобных эпизодов, за которые ИП пришлось заплатить около 100 000 рублей. Мелкие суммы юрист выбирал не случайно — из-за таких затевать суды арендодатель с миллионными оборотами явно бы не стал.

Кроме того, с одним из предприятий юрист «заключил» фальшивый договор на аренду помещения, а затем «выбил» эти деньги в суде. Так как он являлся представителем юрфирмы в разных инстанциях, о выплате 225 тысяч рублей по судебному решению и исполнительному листу из бухгалтерии компании никто, кроме автора затеи, даже не узнал.

В результате Южно-Сахалинский горсуд признал юриста виновным в четырех эпизодах мошенничества, в том числе с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере и назначил пятилетний условный срок. Мужчину обязали не покидать остров в течение всего этого периода, а также выплатить компенсацию судебных расходов и компенсации уже своему защитнику в размере 550 тысяч рублей.

Благодарим прокуратуру Сахалинской области за содействие в подготовке материала.