Барьер для «грязных» денег

Об этих данных сообщил начальник отдела оперативно-разыскной части управления по налоговым преступлениям УВД по Сахалинской области Вадим ЛУГОВОЙ. Естественно, борьба с отмыванием преступных средств на территории нашей области активно ведется, для чего и создана специализированная группа, в которую входят сотрудники различных подразделений областного управления внутренних дел.

Жил-был на Сахалине гражданин, который игнорировал существующее российское законодательство и при этом явно не бедствовал. Не имея лицензии на право ведения строительно-монтажных работ, он ими активно занимался. И в результате получил доход в особо крупных размерах на сумму 6 330 800 рублей. Гражданин поспешил эти деньги легализовать, для чего перечислил на счета контрагентов для покупки стройматериалов и оказания транспортных услуг свыше 2 800 000 рублей. На этом «трудовая» деятельность предприимчивого сахалинца закончилась, ибо им заинтересовались правоохранительные органы и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 174-1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления». Сейчас дело находится на стадии расследования.

Естественно, напрашиваются вопросы: куда смотрели надзорные строительные структуры, если человек без всякого разрешения занимался строительством? Кто выступал в роли заказчика строительства и выбрал именно бригаду этого гражданина, не поинтересовавшись, а есть ли у него вообще лицензия? Надо полагать, ответы будут получены в ходе следствия.

Похожий случай произошел в другом районе нашей области. Здесь в период с 2005 по 2006 год потомок Остапа Бендера активно выполнял работы по капитальному ремонту жилищного фонда, не имея лицензии на подобные работы. Заработать и частично легализовать он успел свыше 3 600 000 рублей. В отношении него было возбуждено уголовное дело за незаконное предпринимательство, а позже и за легализацию денежных средств, приобретенных индивидуальным предпринимателем в результате преступления. Уголовные дела в отношении него объединены в одно, которое передано в суд.

Примеров отмывания незаконного «нала» можно привести немало. Некое сахалинское общество с ограниченной ответственностью скупило у браконьеров красную икру и с поддельными документами, но вполне легально перепродало крупную партию деликатеса некоей московской фирме. Ущерб, который своими действиями нанесло это ООО, оценивается более чем в 150 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

В июне 2008 года уголовное дело по отмыванию незаконно полученных денег было возбуждено в отношении генерального директора другого ООО. Он совершил ряд финансовых операций с денежными средствами на сумму почти 25 млн. рублей, незаконно полученных в результате осуществления предпринимательской деятельности без лицензии. Мало того, этот руководитель выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, использовал свое служебное положение, имея умысел на легализацию денежных средств.

Есть в управлении налоговых преступлений и управлении по борьбе с экономическими преступлениями УВД области и дела по Невельску. А точнее – касающиеся работ по ликвидации последствий разрушительного землетрясения в этом городе. Дело в том, что к сносу старых домов и целому ряду других работ привлекались предприятия без лицензий, а значит, без разрешения на подобные виды деятельности. Вряд ли в те горячие августовские дни кто-то делал это из злого умысла. Тем более что позже в Москве, в Росстрое РФ, всем предприятиям, занимающимся восстановлением портового города после стихии, были выданы необходимые для законной работы документы. Однако стражи правопорядка не считают этот инцидент исчерпанным, и дела не отложены в пыльный шкаф.

Вообще, частных предпринимателей без лицензий на какую бы ни было деятельность у нас хватает. И без работы они не сидят. Приведу еще один пример. Частный предприниматель без всякого разрешения заготовил, переработал и реализовал черный металл на сумму более 3 млн. рублей. На часть этих средств он приобрел «крутой» японский автомобиль. Против него сейчас возбуждено уголовное дело. А сколько разъезжает по тому же областному центру джипов, купленных неизвестно на какие средства? Но, как говорят, не пойман – не вор.

А всего за девять месяцев 2008 года выявлено 28 преступлений, связанных с отмыванием преступных денег. 21 дело расследовано, 20 направлено в суд. К уголовной ответственности привлечено семь человек.

Борьба с отмыванием незаконно полученных денег началась в России не сегодня и не вчера. Еще 1 ноября 2001 года указом президента РФ был образован Комитет по финансовому мониторингу, позже переименованный в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ), которая входит в состав Министерства финансов РФ. Цель этой службы была и остается одной: направление соответствующей информации в правоохранительные органы при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем. Но пока сотрудничество ФСФМ с МВД успешным назвать трудно, слишком низок уровень их взаимодействия.

Вот и приходится сахалинским пинкертонам самим вести всю работу, связанную с легализацией «грязных» денег. А еще, по словам начальника оперативно-разыскной части управления по налоговым преступлениям УВД Сахалинской области Вадима Лугового, в их задачу входит жесткий контроль за целевым использованием бюджетных денег, которые остаются в Южно-Сахалинске и направляются в районы области.

Раскрывать преступления, связанные с отмыванием денег или их нецелевым расходом, всегда непросто. И можно представить, что испытывают сотрудники УВД, долго и кропотливо расследующие дела, связанные с похищением миллионов государственных рублей, когда узнают, что по приговору суда их «подопечные» должны всего лишь заплатить штраф в размере… 250 тысяч. А так происходит сплошь и рядом. В Сахалинской области еще не было ни одного случая, чтобы за решетку реально попал человек, отмывавший незаконно полученные деньги или совершивший преступление в сфере налогообложения. Хотя максимальное наказание по статье за отмывание денег – лишение свободы на срок до 15 лет. Но, как правило, все ограничивается штрафами. Не от этой ли труднообъяснимой мягкости судов количество подобных преступлений растет с каждым годом?