Сахалинский бизнесмен незаконно вывел за рубеж 220 млн рублей

Четыре очередных уголовных дела возбуждены в отношении сахалинского предпринимателя, который незаконно перевел денежные средства за границу по подложным документам.

Как сообщает пресс-служба Сахалинской таможни, ранее в отношении бизнесмена уже были возбуждены три аналогичных дела.

Данные факты имели место в 2013-2015 годах. Схема вывода долларов США за границу во всех случаях была одинаковая. Российские компании, оформленные на подозреваемого, перечисляли крупные денежные средства на счет тайваньской фирмы за бункеровку судов дизельным топливом. Но на деле эта услуга оказана не была. При этом в банк предоставлялись подложные документы, свидетельствующие о поставке топлива на сумму перевода.

По разным эпизодам проходят суммы от 10 млн до 70 млн рублей (в переводе на российскую валюту). Таким образом бизнесмен незаконно вывел за рубеж почти 220 млн рублей.

Расследование уголовных дел продолжается. Предпринимателю грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.

Фото пресс-службы Сахалинской таможни