Заподозрив, что сделка была мнимой, таможенники обратилась в Арбитражный суд региона. В своем иске они просили признать договор купли-продажи судна от 2010 года без номера недействительным и взыскания с участников сделки в доход бюджета России сумму в рублях, эквивалентную 1,5 миллиона долларов.

Ответчиками в иске указаны местная компания «Миккор», которая купила судно и «Сьенг Кьюнг Фишерис Ко., Лтд.» из Кореи. Таможенников насторожило то, что на момент заключения сделки траулер уже принадлежал «Миккор» по сделке с японской компанией. Они сделали вывод, что «Миккор» не мог приобрести его у корейского продавца. А значит, сделка якобы была направлена на вывод денег из России.

Юристы компании «Миккор» тут же заявили о пропуске 10-летнего срока исковой давности, предъявлении иска к ненадлежащему ответчику и отсутствии у таможни доказательств противоправности сделки. Мол, оплату по договору с японским продавцом произвела «Сьенг Кьюнг Фишерис Ко., Лтд», являющаяся их учредителем. А «Миккор» затем просто возместил своему учредителю расходы.

В доказательство компании-ответчики представили суду меморандум, заключенный в 2009 году между японской «Анье Фишерис Ко.Лтд» и «Сьенг Кьюнг Фишерис Ко.Лтд». Заявив об отсутствии порока в действиях компаний, их юристы просили признать договор единой сделкой по купле-продаже судна с оплатой в пользу японской компании. Они обратили внимание суда и на то, что право собственности «Миккора» на траулер зарегистрировано уже после заключения всех сделок. Платеж провели через корейскую компанию, поскольку японская возражала против проведения платежей от российской, но требовала срочных мер по приобретению судна. Выслушав все доводы и оценив доказательства по делу, судья Светлана Кучкина установила следующее.

Траулер был построен на судоверфи «Яманиси Зосен Теккосо» в Японии и стоил 1,5 миллиона долларов. По условиям договора, продавец «Сьенг Кьюнг Фишерис Ко» обязался передать судно покупателю, компании «Миккор Лтд» (тогда еще была добавка к названию) в порту корейского города Пусан. Согласно акту, такая передача и впрямь состоялась в 2010 году.

На территорию России траулер должны были доставить до июля 2011-го.Однако его ввоз в Россию все продлевался и дополнительным соглашением был установлен до 31 декабря 2022 года. Сделку зарегистрировали в «Сбербанке», через который и провели платежи. Тогда же, в 2010 году, генконсул России в Пусане выдал «Миккор Лтд» временное свидетельство о праве плавания судна под Государственным флагом РФ. А право собственности на судно было зарегистрировано в Государственном судовом реестре в морском порту Невельск.

При этом прежнее название траулера — «Zuiho Maru № 88» — сменили на «Каролину-77». На территорию России судно было ввезено лишь 12 февраля 2022 года.

Тогда таможенники и обратили внимание на особенности сделки, поскольку в документах указано, что судно приобретено в Японии, а заплатили в Корею. Кстати, в 2018 году японская компания «Аньё Фишериз Ко.ЛТД» была уже ликвидирована решением общего собрания акционеров. Судья Кучкина выяснила, что по Федеральному закону № 172-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» в России с 2003 года были ограничены валютные сделки (для сохранения золотовалютных резервов). Это не означает, что сделка по траулеру была мнимой — доказательств умысла на вывод денег из России у таможни нет.

При этом сам договор купли-продажи от 2010 года не противоречит требованиям международного законодательства и законодательства Кореи. Так что судно правомерно передано компании «Миккор». Вдобавок и срок давности по пресечению сделки, который не может превышать 10 лет со дня начала ее исполнения, уже прошел. В итоге суд отказал в иске таможни в полном объеме (решение еще можно обжаловать).